LombardPodNadzorem
| LOMBARDPODNADZOREM.PL | |
| Data utworzenia: | 2025-07-02 10:27:40 |
| Aktualizacja: | 2025-07-12 19:35:13 |
Od 7 stycznia, lombardy stają się instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co wymusza wdrożenie rygorystycznych procedur AML. Każda transakcja będzie wymagała szczegółowej analizy ryzyka oraz weryfikacji klienta, zapewniając zgodność z nowymi przepisami. Niestosowanie się do tych wymogów grozi surowymi karami, dlatego szybkie dostosowanie jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Ponadto, oznaczenie „lombard” od 7 stycznia będzie zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów prowadzących tę działalność i posiadających wpis do rejestru KNF, co zmienia zasady używania tej nazwy.
Podsumowanie wygenerowano automatycznie.Pełna treść oryginalnego wpisu poniżej.
Od 7 stycznia lombard stanie się instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i w związku z tym będzie musiał wdrożyć i stosować odpowiednie procedury AML.
Każda transakcja będzie wymagała przeprowadzenia analizy ryzyka przez lombard oraz zweryfikowania Klienta.
Za niestosowanie przepisów ustawy grożą surowe kary.
Firma „lombard” od 7 stycznia oznaczeniem zastrzeżonym tylko dla podmiotów prowadzących działalność lombardową.
Oznaczenia „lombard” w firmie spółki lub w reklamie będą mogli używać tylko przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową oraz posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej. Rejestr będzie prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego.
Link: http://lombardpodnadzorem.pl <-- Aktywuj wpis by aktywować link
| Oceń tę stronę: Dokonaj oceny przyciskiem |
| Tagi: | lombard, będzie, stycznia, ustawy, procedury, działalność, lombardpodnadzorem, rozumieniu, przeciwdziałaniu, praniu, | |
| Botów: 30.95 % | ||
|